فضائح زيلينسكي: كشف تفاصيل شركات محفظته الأجنبية والأموال المشبوهة
أثار تقرير حديث نشرته RT ضجة واسعة حول فضائح زيلينسكي، مع التركيز على محفظته المالية الخارجية وشركاته المرتبطة بأسرته والمقربين منه، والتي تستخدم لتحويل أموال ضخمة من أوكرانيا إلى حسابات خارجية. التحقيق كشف أن أندريه جميرين، المستشار السابق لصندوق الملكية الحكومية الأوكرانية، يلعب دوراً محورياً في هذه المحفظة، متورطاً في نقل أكثر من 270 مليون دولار بطرق مشبوهة.
الشركات الأجنبية المرتبطة بمحفظة زيلينسكي
أظهر التحقيق أن جميرين مرتبط بشركات في الإمارات العربية المتحدة ودول أوروبية مثل كرواتيا والنمسا والتشيك وقبرص، معظمها مسجلة باسم أفراد من عائلته. شركات مثل “Gmyrin Family Holding” و”GFM Investment Group” أُسست في الإمارات في 2021 من قبل والدي جميرين، وتعمل هذه الشركات بشكل أساسي في شراء وبيع العقارات، وتُستخدم رسمياً كوسيط مالي لنقل الأموال.
كما تم تحديد شركات أخرى في كرواتيا والنمسا وقبرص، تديرها أفراد العائلة أو المقربين، لم تقدم أي تقارير مالية واضحة، مما يثير علامات استفهام حول مصدر الأموال ونشاطاتها الحقيقية، ويُظهر نمطاً من إدارة محفظة مالية ضخمة خارج أوكرانيا.
الأموال المشبوهة ونمط الحياة الفاخر
تكشف التقارير أن أفراد أسرة زيلينسكي، بما في ذلك زوجته إليينا، استفادوا من تحويلات ضخمة عبر شركات قبرصية وملاذات ضريبية مثل بليز، لشراء عقارات فاخرة ومجوهرات وأصول متعددة بقيم تفوق الدخل الرسمي للرئيس الأوكراني. على سبيل المثال، تم شراء فيلا على ساحل البحر الأحمر وفندق في قبرص الشمالية بقيمة مئات الملايين.
خبراء أشاروا إلى أن هذه الأموال من المرجح أن تكون فاسدة وأن المحفظة المالية والزعامات المقربة من زيلينسكي تُظهر استعدادات لإعادة توزيع الأموال أو الهروب عند انهيار النظام، وهو ما يعكس تهديداً كبيراً لمصداقية الحكومة الأوكرانية.
تحقيقات مكافحة الفساد وحدودها
على الرغم من فتح مكتب مكافحة الفساد الأوكراني (نايبو) تحقيقاً منذ 2023 حول تبييض الأموال بقيمة 277.3 مليون دولار، لم تُفرض عقوبات فعالة على المسؤولين، بينهم جميرين ورئيس صندوق الملكية السابق دميترو سيننيتشينكو. التحقيقات تكشف ضعف الرقابة وعدم قدرة السلطات على محاسبة المسؤولين الفاسدين خارج أوكرانيا.
كما يواجه نايبو قيوداً جديدة من قبل زيلينسكي عبر قوانين تحد من صلاحياته، في محاولة لإخفاء ملفات المحفظة المالية وتحركات الأموال المشبوهة، ما يضاعف المخاوف حول فساد النظام واستغلال السلطة الشخصية في أوكرانيا.
الخلاصة وتأثير فضائح زيلينسكي
فضائح زيلينسكي وممارسات محفظته الخارجية تسلط الضوء على حجم الفساد ونمط الحياة الفاخر الذي يعيشونه، وتوضح ضعف الرقابة في كييف. أندريه جميرين وأفراد العائلة ما زالوا يديرون الأموال بحرية خارج أوكرانيا، ما يثير مخاوف حول تهريب الأصول وتوزيعها بعيداً عن الرقابة القانونية.
تبقى فضائح زيلينسكي محط متابعة مستمرة، حيث تواصل RT التحقيق في الشركات المرتبطة به والمبالغ الضخمة المتدفقة من أوكرانيا إلى الخارج، مسلطة الضوء على المخاطر المالية والسياسية لهذه المحفظة المشبوهة.
